Parcours · module 03
Obtenir et fiabiliser la donnée client du cabinet
Récupérer une information d’entreprise vérifiée, préparer les contrôles de conformité et structurer la donnée pour que l’IA réponde juste.
Durée définie après le diagnosticÉquipes chargées de l’entrée en relation client, de la conformité et du suivi
Objectifs pédagogiques
Ce que les participants sauront faire.
Des objectifs directement applicables dans le cabinet comptable.
- Déclencher une recherche d’entreprise à partir d’un numéro SIREN
- Constituer une fiche entreprise à partir de sources vérifiées
- Préparer les contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment
- Tracer la source, la date et le statut de validation de chaque information
- Structurer la donnée pour alimenter des réponses IA fiables
- Décider quand une information doit être revue par un responsable
Programme
Comprendre, pratiquer, transférer.
Chaque séquence associe repères, mise en situation et contrôle humain.
- 01 · Collecte
Du SIREN à la fiche entreprise
- • Interroger des sources officielles ou validées par le cabinet
- • Récupérer automatiquement les informations utiles à l’entrée en relation
- • Identifier les données absentes, divergentes ou périmées
- • Traiter les structures récentes, radiées ou aux informations incomplètes
- • Conserver la source et la date de consultation
- 02 · Contrôle
Préparer la conformité
- • Préremplir les éléments disponibles de la fiche de connaissance client
- • Préparer les vérifications de lutte contre le blanchiment
- • Faire remonter les cas nécessitant une revue humaine
- • Distinguer ce que prépare l’outil de ce qui reste une décision du cabinet
- • Documenter la validation sans présenter l’automatisation comme une décision de conformité
- 03 · Fiabilisation
Ranger pour mieux répondre
- • Définir les champs, formats et référentiels communs
- • Éviter les doublons et les versions contradictoires
- • Fixer le rythme de mise à jour et le responsable de chaque champ
- • Donner à l’IA un contexte propre, sourcé et à jour
- • Tester les réponses et retrouver l’information d’origine
Informations pratiques
Prérequis, modalités, évaluation et tarif.
Les éléments à vérifier avant de programmer une session, publiés pour chaque formation du catalogue.
- Public concerné
- Équipes chargées de l’entrée en relation client, de la conformité et du suivi
- Prérequis
- Connaître le processus actuel d’entrée en relation et de mise à jour des dossiers.
- Durée
- Durée définie après le diagnostic
- Modalités de déroulement
- Présentiel ou classe virtuelle · ateliers sur le parcours d’entrée en relation
- Tarif
- Sur devis après le diagnostic — financement possible selon les critères du financeur
Méthodes mobilisées
- • Démonstration d’un parcours automatisé à partir d’un SIREN fictif
- • Cartographie du flux réel d’entrée en relation du cabinet
- • Exercices de contrôle de sources et de résolution de divergences
- • Modèle de dictionnaire de données et protocole disponibles dans Cadence
Modalités d’évaluation
- • Construction d’une fiche entreprise sourcée
- • Repérage des champs non vérifiés ou obsolètes
- • Traitement d’un cas devant être transmis à un responsable
- • Test de réponses IA à partir d’une base bien puis mal structurée
Livrable du module
Un protocole de collecte, de contrôle et de rangement de la donnée client.
Questions fréquentes sur ce module
Les précisions demandées le plus souvent avant de programmer une session.
L’automatisation valide-t-elle la conformité du client ?
Non. Elle collecte, préremplit, compare et signale. La décision et les contrôles qui engagent le cabinet restent réalisés par les personnes habilitées selon ses procédures.
Le module peut-il être adapté à nos outils ?
Oui. Le diagnostic initial permet de travailler à partir de vos outils autorisés, de vos contraintes et de cas représentatifs du cabinet. Les supports restent disponibles dans Cadence.
Ce module est-il finançable ?
Une prise en charge peut être possible selon votre situation, les critères du financeur et l’enveloppe disponible. Seule sa décision écrite confirme l’éligibilité et le montant.
Échange de cadrage · 30 minutes
Adapter ce programme à votre cabinet.
Le périmètre, les exemples et les livrables sont cadrés à partir de vos usages.
- Cas d’usage 100 % cabinet
- Présentiel ou à distance
- AI Act · article 4
- Secret professionnel intégré