Parcours · module 03
Module 3 — Obtenir et fiabiliser la donnée client
Récupérer une information d’entreprise vérifiée, préparer les contrôles de conformité et structurer la donnée pour que l’IA réponde juste.
Durée définie après le diagnosticÉquipes chargées de l’entrée en relation client, de la conformité et du suivi
Objectifs pédagogiques
Ce que les participants sauront faire.
Des objectifs directement applicables dans le cabinet comptable.
- Déclencher une recherche d’entreprise à partir d’un numéro SIREN
- Constituer une fiche entreprise à partir de sources vérifiées
- Préparer les contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment
- Tracer la source, la date et le statut de validation de chaque information
- Structurer la donnée pour alimenter des réponses IA fiables
Programme
Comprendre, pratiquer, transférer.
Chaque séquence associe repères, mise en situation et contrôle humain.
- 01 · Collecte
Du SIREN à la fiche entreprise
- • Interroger des sources officielles ou validées par le cabinet
- • Récupérer automatiquement les informations utiles à l’entrée en relation
- • Identifier les données absentes, divergentes ou périmées
- • Conserver la source et la date de consultation
- 02 · Contrôle
Préparer la conformité
- • Préremplir les éléments disponibles de la fiche de connaissance client
- • Préparer les vérifications de lutte contre le blanchiment
- • Faire remonter les cas nécessitant une revue humaine
- • Documenter la validation sans présenter l’automatisation comme une décision de conformité
- 03 · Fiabilisation
Ranger pour mieux répondre
- • Définir les champs, formats et référentiels communs
- • Éviter les doublons et les versions contradictoires
- • Donner à l’IA un contexte propre, sourcé et à jour
- • Tester les réponses et retrouver l’information d’origine
Échange de cadrage · 30 minutes
Adapter ce programme à votre cabinet.
Le périmètre, les exemples et les livrables sont cadrés à partir de vos usages.
Cas d’usage métierPrésentiel ou à distanceAI Act · article 4Confidentialité intégrée